اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، حيث استثمرها في تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
اكتشاف المزيد من EL DEEB NEWs - مجلة الديب نيوز للأخبار
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
